本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個

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　　寶鈦股份19.23+0.140.73%別及連帶責任。

　　寶雞鈦業股份有限公司于2015年2月27日以書面形式向公司各位董事發出了以通訊表決方式召開公司第六屆董事會第一次臨時會議的通知。2015年3月6日召開了此次會議，會議應出席董事10人，實際出席10人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議通過認真審議，采取記名投票方式，以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于對參股公司中航特材工業（西安）有限公司增資的議案》；為保障中航特材工業（西安）有限公司的持續健康運營，增強其市場競爭力，并積極拓展中航工業系統內、外業務，公司擬按股比以貨幣形式對中航特材工業（西安）有限公司增資1821萬元，增資后公司持股比例保持不變。

　　特此公告

　　寶雞鈦業股份有限公司董事會

　　二〇一五年三月七日